菲律宾警方认为，IBD-M和iTrader与目前这家被搜查的FM Trader之间存在联系。2017年底，这家公司在菲律宾发展迅速，并发布招聘信息，寻找50个客户呼叫中心代理商，并没有相关经验要求。

　　十年前，菲律宾央行宣布放松金融衍生品管制，扩大了无需事先获得监管部门批准的商业银行创设、分销或使用衍生品的范围，旨在进一步促进国内资本市场的发展。

　　目前，菲律宾警方正在与国际刑警组织联系，以帮助确定受害者。

（责任编辑：王治强 HF013）

　　据菲律宾当地媒体PhilippinesLifestyle报道，警方反网络犯罪组织（ACG）官员表示，在收到包括澳大利亚、南非等国家的投资者申诉，他们6月6日突击搜查了3家办事处的客户呼叫中心，并逮捕了482人，因这些公司涉嫌利用在线外汇、比特币及股票等投资，诈骗数百万美元。

　　总结

　　尽管东南亚地区市场越来越开放，但这片“原始丛林”同样充满危险。菲律宾反网络犯罪警察在克拉克自贸区突袭了3处海外经纪商办公室，并逮捕了至少480名工作人员，因这些公司涉嫌以在线投资为诈骗数百万美元。

　　在本次突袭行动的新闻发布会上，警方对这8名以色列幕后主导者进行了曝光。

　　8名以色列“主谋”被警“游行曝光”

　　这些宽松的监管环境，也为金融诈骗活动提供了“温床”，在投资领域滋生了一些欺诈行为。

　　ACG总干事Oscar Albayalde称，这个名为“International Branding Development Marketing”的投资营销项目已在克拉克自贸区运营了约两年半时间，主要针对欧洲、新西兰、俄罗斯、澳大利亚和南非投资者。两名退休的澳洲受害者前往菲律宾，希望能够拿回投资款。

　　据悉，这起投资诈骗事件的“主谋”为8名以色列人。2016年以色列突击搜查了IBD-M和iTrader，iTrader是以色列一家非正规经纪商，运营公司为GAL Media Trade Ltd，这个交易品牌并被多个国家列入黑名单。同时，iTrader还在以色列陷入司法调查，因涉嫌投资诈骗。

　　有意思的是，iTraderFX（尚不清楚是否与iTrader有关系）去年在中国山东省某个城市就卷走投资者300多万元，该平台号称外汇交易收益率高达30%，超变态网页游戏，以此来诱惑毫无投资常识的普通投资者。

　　在外汇管制方面，尽管菲律宾在1997年遭遇重创，但回顾今年来的外汇管理政策可以看到，菲律宾仍在不断放松外汇管制，努力为本土企业和外国投资者营造更为宽松的资本出入环境。

　　警方表示，这些公司假冒英国公司，对投资者进行电话营销，这种骗局让不少受害者付出沉重代价。“我们调查显示，这起欺诈行为已经从各国客户哪里获得数百万美元的资金。”

　　2016年以来，以色列对零售外汇、差价合约及二元期权行业展开严厉监管，并全面禁止了二元期权产品。因此，以色列本土经纪商或不法分子开始转移到菲律宾等监管宽松国家。