式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第十二次会议的通知。本次会议于


四川雅化实业集团股份有限公司
四川雅化实业集团股份有限公司董事会

四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2016年5月24日以专人送达、传真等方

程的规定。会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对雅化澳洲公司增

误导性陈述或重大遗漏。



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
根据集团发展战略，公司全资子公司雅化国际投资发展有限公司（以下简称“雅化

　 中财网

澳洲的并购和设立的实体公司原则上均由该公司投资。根据目前雅化集团澳洲项目推进
2016年5月30日
以完成具体项目资产的收购。该公司首期注册资本为100澳元，根据项目需要再由雅化

第三届董事会第十二次会议决议的公告
特此公告。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章

[董事会]雅化集团:第三届董事会第十二次会议决议的公告

时间：2016年05月30日 20:01:32 中财网

（实际支付款项时以当日汇率为准）。本次增资同时，吸收雅化集团在开展澳洲业务的主




香港公司”）投资设立了雅化澳大利亚有限公司（以下简称“雅化澳洲公司”），注册资本
需要，以雅化澳洲公司名义设立北方bt网页游戏有限公司（以下简称“北方星辰公司”），

要外方人员（红牛公司董事Peter Shapiro和Mike Henderson），股权比例不超过10%，具
资相关事宜。



会议。会议由董事长郑戎女士主持，最新网页游戏私服，会议对通知所列议案进行了审议。

【具体内容详见公司于2016年5月31日在巨潮资讯网及《证券时报》上发布的《关
体由各方签署的出资协议为准。
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2016-30

于对雅化澳洲公司增资的公告》】。

授权公司总裁根据未来项目进度具体组织实施北方星辰公司设立和雅化澳洲公司增


2016年5月30日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了

资的议案》。
为100澳元。雅化澳洲公司定位于雅化集团在澳洲区域的投资发展平台，即雅化集团在
据此，拟由雅化香港公司以自有资金将雅化澳洲公司注册资本增资至2,000万澳元
澳洲公司进行增资以完成交易。