弃权

３，２５２，４８０．００

房屋建筑物

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件２）办理登记手续。

投资项目

委托日期： 　年  月  日

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第四届董事会第五次会议于２０１１年９月２２日以书面形式发出会议通知，于２０１１年９月２７日在公司总部会议室召开。会议应参加董事９名，实际参加表决董事９名。会议由董事长丁鸿敏先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议经表决通过如下决议：

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

第四届监事会第四次会议决议公告

５，１２６，６４６．９０

２、公司独立董事对本次募集资金置换先期投入事项发表了独立意见：

１、本公司拟以人民币５，９１９，４７０．００元转让位于洛舍镇工业园的一宗土地使用权及其地上建筑物。相关的《资产转让协议》已于２０１１年９月２２日签署，转让价格以具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司出具的坤元评报（２０１１）３７６号《资产评估报告》的评估结果为依据。

项 目

股票代码：００２０４３ 　  股票简称：兔宝宝　　　 公告编号：２０１１－０３３

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四、交易合同的主要内容及定价情况

６，８７２，２７７．４２

３、独立董事的独立意见；

账面价值（元）

证券代码：００２０４３　　  证券简称：兔宝宝　　  公告代码：２０１１－０３０

《关于用募集资金置换先期投入的公告》详见２０１１年９月２９日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、资产收购协议经各方签署，并经本公司股东大会审议批准后生效。

（２）激活服务密码

受让方木皮城为本公司控股股东德华集团的控股子公司，本次资产转让系关联交易。

同意

２股

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

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