据该报道荷兰检方表示，这笔钱包括6.75亿欧元的罚款和1亿欧元归还海牙政府的款项。这是迄今为止荷兰的银行因为刑事案件被处以的最高罚款。ING于2017年3月曾在年报中披露了遭调查一事，当时就表示可能会对财务报表产生重大影响。

洗钱案发酵进行时

另据南德意志报报道，2003年至2017年之间，德银与Troika洗衣店组织的资金往来接近9亿美元，但德银回应称，该银行一直在与世界各地的监管机构合作。

在Troika洗衣店洗钱的过程中，不可或缺的是一些大银行的参与。