对于这起疑似跨国诈骗案件,天河警方在接到报警当天,立即成立专案组对案件展开调查,并紧急冻结事主提供的涉案账户,为事主挽回近百万元人民币的损失。

对方继续说:“这次药水剂量不足以将一箱黑纸全部复原成美钞,需要购买大量的特制药水才行,大概需要15万美钞(约107万元人民币)。”李女士表示没那么多钱,和对方商议,待她回武汉筹钱后,再来广州买药水“洗”美钞。

不是汇款却要邮寄

“亲眼”所见深信不疑

“外国友人”声称还钱

多种理由继续索巨款

2017年2月下旬,Stevenson主动联系李女士,称已到岸可以还钱了,但不是汇款,而是通过一家外国快递公司邮寄140万元美钞给李女士,并称这些钱除了偿还之前向李女士的借款外,一部分将赠与李女士作为感谢,剩下的让李女士帮他存起来待他来中国发展时用,李女士只需在取快递邮件时支付相关费用。

3月19日,Anderson又以需要办理公函为由,要求李女士支付费用约45万元人民币。因着急想拿回属于自己的钱,李女士在支付完该笔费用后,便向Stevenson抱怨Anderson工作能力不行,要求快递公司更换代理人。随后,快递公司换了一个自称Peter的代理人与李女士微信联系。

11月4日,对方称其在海上工作无法汇钱给生病住院的儿子,想请李女士帮忙汇钱,并承诺在返回岸上时还钱。同为人母的李女士十分同情对方儿子的遭遇,很快便将3万元人民币汇到对方指定的账户。

黑纸通过特制药水清洗竟会变成如假包换的美钞,这样的事情你相信吗?武汉的李女士在“亲眼”见识过后深信不疑甚至想把一箱这样的黑纸全部“洗”成140万元美钞,最终她为了这个横财梦付出了425万元人民币的昂贵“学费”。

美钞再“洗”成了红色

冻结账户挽回百万警方抓捕三疑犯

怀疑被骗终于报警

回到武汉的李女士积极筹钱,在支付完购买药水的费用后,3月上旬,李女士再次来到广州入住同一家酒店。这次Anderson带来一大瓶特制药水并再次演示“洗”美钞过程。但这次演示却有些失常,那些黑纸并没有像上次那样“洗”成正常美钞,而是“洗”成带红色的美钞。

3月下旬至4月初,Stevenson和Peter分别以帮忙给儿子汇生活费、给办事机构保管费、购买“孵化器”等理由,多次要求李女士汇款共158万元人民币。李女士开始有所怀疑,但现在不继续支付,之前投入的那么多钱不就打水漂了吗?无奈之下,只好继续支付。

随后几天,李女士相继接到数封来自该快递公司要求支付快递费、出关费、清关费等费用的邮件。李女士觉得只有帮Stevenson取包裹才能拿回自己的钱,现在支付的费用也可以算到借给对方的款项里,便按要求支付了约25万元人民币。之后,李女士接到一个自称是某国驻广州办事机构工作人员的电话,请她到广州领取快递包裹,并指定其入住天河区一高档酒店。

经过近两周的连续奋战,通过对资料的整理、分析、研判,翻看视频监控录像,专案组发现一中国女子冼某(40岁,广州人)有重大作案嫌疑。4月19日,警方在白云区某公寓内抓获了犯罪嫌疑人冼某,并在其住处搜出涉案的银行卡。5月12日,警方在白云区某宾馆抓获犯罪嫌疑人Johnson(男,37岁,外籍人),同时在其租住的天河区一出租屋内,缴获“洗”美元用的行李箱、保险柜、药水瓶、白色粉末,以及大量美元大小的黑纸等一批作案工具。6月2日,警方又循线在白云区抓获犯罪嫌疑人Dodo(男,43岁,外籍人)。

借口“药水出问题”

2016年8月份,在湖北省武汉市一家会所当职业经理人的李女士,通过互联网聊天软件认识了一名自称Stevenson的外籍男子。对方自称美国人,是海上石油钻井项目的高级工程师,妻子离世,独自抚养一个儿子。因双方孩子年龄相仿,两人越聊越投机,渐渐地,李女士把对方当成了知心好友。