2015年9月1日，苏州市舞之数码动画制作有限公司召开股东会，决定以2015年8月31日为审计及评估基准日，确认舞之动画以经审计及评估的净资产折股，依法整体变更为股份有限公司。
2014年11月24日，君合诚信会计师事务所出具君和会验字【2014】第036号《验资报告》，确认截至2014年11月24日，舞之动画已收到其股东缴纳的注册资本（实收资本）157，900元，各股东均以货币出资。
主办券商认为，现行有效的补充投资协议为原股东和投资方的权利义务所作出的约定，并无关于舞之动画义务、责任的约定，并未损害舞之动画的合法权益。
七、交易目的和对上市公司的影响
2、舞之动画历史沿革
2016年6月15日，鸿立华享、当涂鸿新文化产业基金（有限合伙）（以下简称“当涂鸿新”）、程刚与苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“舞之动画”）在苏州市签署了《股票发行认购合同》，共同投资舞之动画（以下简称“本次交易”），其中：鸿立华享投资1，158.00万元，认购1，447，500股；关联方当涂鸿新投资300.00万元，认购375，000股；程刚投资42.00万元，认购52，500股。
上海鸿立是本公司合并报表范围内的控股子公司，目前注册资本50，000.00万元，其中：本公司出资49，600.00万元，持有99.20%股权；本公司全资子公司海南民生管道燃气有限公司出资400.00万元，持有0.80%股权。鸿立华享是本公司合并报表范围内的下属企业，目前各合伙人出资总额20，000.00万元，其中：本公司作为有限合伙人出资14，850.00万元，占出资总额的74.25%；上海鸿立作为有限合伙人出资4，999.50万元，占出资总额的24.9975%；本公司全资子公司海南民享投资有限公司作为普通合伙人出资0.50万元，占出资总额的0.0025%；拉萨鸿新作为普通合伙人出资150.00万元，占出资总额的0.75%。
本次变更后，舞之动画的股东及出资情况如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次变更后，舞之动画的股东及出资情况如下：
2、在认购甲方本次发行股票之前，乙方应认真阅读《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关业务规则、细则、指引和通知，并密切关注相关制度调整。挂牌公司股票价格可能因多种原因发生波动，乙方应充分关注投资风险。
认购方式：乙方全部以现金认购甲方本次发行的股票。
4、舞之动画主要财务数据
根据深交所《股票上市规则》10.2.4条、10.2.10条规定和《公司章程》的规定，公司就本次交易履行信息披露义务。
（二）股份认购安排
年初至本公告日，公司及子公司与关联方当涂鸿新累计已发生的关联交易总金额为6，671.90万元，均为共同投资的关联交易，具体情况如下：上海鸿立于2016年4月与当涂鸿新共同投资上海英翼文化传播有限公司，上海鸿立出资1，000.00万元；上海鸿立于2016年4月与当涂鸿新共同投资江苏锐天信息科技有限公司，上海鸿立出资877.50万元；鸿立华享于2016年5月与当涂鸿新共同投资昀光微电子，鸿立华享出资339.00万元；上海鸿立于2016年5月与当涂鸿新共同投资苏州瑞步康，上海鸿立出资500.00万元；鸿立华享于2016年5月与当涂鸿新、鸿立虚拟现实共同投资萌果科技，鸿立华享出资1，最新网页游戏私服，000.00万元；上海鸿立于2016年6月放弃汇绿生态股份增发的优先认购权时，当涂鸿新出资不超过1，797.40万元；鸿立华享本次与当涂鸿新共同投资舞之动画，鸿立华享出资1，158.00万元。
经华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“华闻传媒”）2015年9月15日召开的第七届董事会第一次会议及2015年10月12日召开的2015年第三次临时股东大会的批准，公司将控股子公司上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）和公司控制的上海鸿立华享投资企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）委托给关联方拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）管理，并分别签署了《委托管理协议》，拉萨鸿新负责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理，以及鸿立华享已投项目、对外投资管理，委托管理期限为36个月（即3年），自2015年11月1日起算。根据《委托管理协议》的约定，公司于2016年6月15日收到拉萨鸿新的《关于关联交易的告知函》，现将需履行信息披露义务的共同投资关联交易事项公告如下：
（一）股票发行基本情况
股票发行的价格及数量：本次股票发行的认购价格为人民币8元/每股，系基于舞之动画目前经营状况及未来发展前景经甲乙双方协商一致确定，共向乙方定向发行187.5万股。
当涂鸿新的执行事务合伙人西藏华闻的委派代表、法定代表人和实际控制人为金伯富，金伯富现任本公司监事会主席，故当涂鸿新为本公司的关联方。当涂鸿新未以直接或间接形式持有本公司股份。
各方同意，乙方的认购资金必须在本协议生效后公告的缴款日前存入甲方指定账户。逾期未缴纳的，本合同自动终止，除非经甲方认可。
统一社会信用代码：91340500MA2MR7T28A
2015年11月8日，舞之动画发起人召开创立大会暨第一次股东大会，同意将舞之动画整体变更为股份有限公司，将舞之动画全部经审计的净资产值23，288，703.01元，按1：0.8588的比例折为舞之动画股本，确定变更后的舞之动画总股本为20，000，000股，舞之动画股东按照在舞之动画的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产值3，288，703.01元列入资本公积。大会审议通过了《关于整体变更设立苏州舞之动画股份有限公司筹建工作的报告》、《苏州舞之动画股份有限公司章程》、《苏州舞之动画股份有限公司股东大会议事规则》等议案，选举郑利嘉、殷玉麒、董志凌、耿涛、熊芳组成舞之动画第一届董事会，选举张胜鲁、陈弋为舞之动画第一届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工监事曹黎组成舞之动画第一届监事会。
统一社会信用代码: 913200006783293363
3、当涂鸿新主要业务最近三年发展状况
（5）舞之动画变更为股份有限公司
本次新发行股份的限售安排：本次股票发行过程中对于乙方无限售安排，乙方亦无自愿锁定承诺。
当涂鸿新的普通合伙人为西藏华闻资产管理有限公司（以下简称“西藏华闻”），西藏华闻的法定代表人和实际控制人为金伯富。金伯富为本公司监事会主席。根据深交所《股票上市规则》规定，当涂鸿新为本公司的关联方，本次交易构成了本公司与关联方共同投资的关联交易。
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当涂鸿新主要业务为股权投资，2015年12月投资江苏振江新能源装备股份有限公司3，500.00万元；2016年4月投资上海英翼文化传播有限公司1，000.00万元；2016年4月投资江苏锐天信息科技有限公司600.00万元；2016年5月投资昀光微电子（上海）有限公司339.00万元；2016年5月投资北京维境视讯信息技术有限公司300.00万元；2016年5月投资苏州瑞步康医疗科技有限公司500.00万元。
本次增资后，舞之动画的股东及出资情况如下：
经营范围：动画制作、销售；动漫软件开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3、可分割性。如果本合同中任何规定被判定为不合法、无效、或不具有可强制执行性，则各方同意该项规定应当在可行的最大限度内予以执行，以实现各方的意图，且本合同所有其他规定的有效性、合法性和执行力均不受到任何损害。
（2）2015年12月28日，当涂鸿新出资规模增加到10，000.00万元，出资人变更为上海轩臻、当涂县城乡建设投资有限责任公司、西藏华闻、德清精视投资合伙企业（有限合伙）、上海浦江建设发展有限公司、任大斌、熊芳。其中，普通合伙人西藏华闻应缴出资额500.00万元，占总出资额的5.00%；当涂县城乡建设投资有限责任公司应缴出资额2，500.00万元，占总出资额的25.00%；上海轩臻应缴出资额4，200.00万元，占总出资额的42.00%；德清精视投资合伙企业（有限合伙）应缴出资额500.00万元，占总出资额的5.00%；上海浦江建设发展有限公司应缴出资额1，000.00万元，占总出资额的10.00%；任大斌应缴出资额300.00万元，占总出资额的3.00%；熊芳应缴出资额1，000.00万元，占总出资额的10.00%。
成立时间：2008年07月22日
新浪财经Level2：A股极速看盘（1）乙方用于认购股票的资金来源正当，拥有合法、完整的法律权属，符合中国境内相关法律法规的规定。
鸿立华享投资舞之动画主要是看好舞之动画的未来发展，能通过股权投资获取相应收益。鸿立华享本次投资的金额比较小，主要来源于自有资金，对本公司未来财务状况和经营成果的影响将主要取决于舞之动画未来的经营成果和股权价值。
本次不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。
1、标的公司简介
6、除非本合同另有规定，双方应自行支付其各自与本合同及本合同述及的文件的谈判、起草、签署和执行的有关成本和费用。由关发行人本次发行的增资审批、审计、工商变更登记等费用由发行人自行承担。
舞之动画经审计的财务数据为：截至2015年12月31日，资产总额2，711.46万元，归属于母公司所有者权益2，125.98万元，负债总额584.93万元、应收款项总额258.97万元；2015年度的营业收入2，187.97万元，营业利润-220.73万元，归属于母公司所有者净利润97.66万元，经营活动产生的现金流量净额-873.92万元。
本次股票发行完成后，舞之动画股份情况如下表所示：
（一）委托管理协议；
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
三、对外投资暨关联交易标的基本情况
执行事务合伙人：西藏华闻资产管理有限公司
5、完整协议。本合同构成了各方就本合同所述事项的全部协议、会议纪要和谅解，并取代了此前各方就本合同所述事项的所有书面和口头的协议和此前的所有其他通信。
2015年11月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字【2015】第310906号《验资报告》，对舞之动画本次整体变更进行了审验。
（三）舞之动画2015年财务报表；
舞之动画是一家以动画制作和原创动画IP孵化为主营业务的动画制作公司。目前舞之动画已经完成的动画电影作品有《赛尔号2》（2010年上映）、《赛尔号3》（2012年上映）、《神笔马良》（2013年上映）、《赛尔号4》（2014年上映）以及《网页游戏私服推荐》（2015年上映），舞台剧作品有《盗墓笔记3》、《小时代》等作品的多媒体内容。公司也正在制作《爸爸去哪儿2》、《熊猫与鼹鼠》等一批新作品。
（4）乙方参与本次股票发行已经取得了其财产共有人（如有）的同意。
2015年7月，本公司控制企业鸿立华享对舞之动画增资1，158万元，持有其增资后9.65%股权。2015年12月1日，本公司控股子公司华闻世纪影视投资控股（北京)有限责任公司（以下简称“华闻影视”）与舞之动画合资成立了苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司（以下简称“华闻糖心”），华闻糖心注册资本1，000万元，其中华闻影视出资600万元，持有60.00%股权；舞之动画出资400万元，持有40.00%股权。
（四）舞之动画营业执照复印件；
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企业性质：股份有限公司
